27 Maart 2008
Five years, Haarlem, The Netherlands.
LJN: BA1789, Rechtbank Haarlem ,
15/694060-06
Datum uitspraak: 27-03-2007
Datum publicatie: 29-03-2007
Rechtsgebied: Straf
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: 33,
33a, 36b, 36c, 47, 57, 140, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafrecht. Medeplegen
van oplichting, meermalen gepleegd;
deelnemen aan een organisatie
die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven; medeplegen van
gewoontewitwassen. "Advanced fee fraude, 4.1.9. Fraude" Verwerping verweer dat sprake
zou zijn van eigen schuld bij aangevers waardoor niet kan worden
gesproken van listige kunstgrepen noch van een ander oplichtingsmiddel ex
artikel 326 Sr. De door verdachte en zijn medeverdachten gecreëerde
omstandigheden zijn naar het oordeel van de rechtbank niet argwaanopwekkend, maar
voor vele personen, zelfs als deze goed zijn opgeleid, zodanig
betrouwbaar en overtuigend dat zij zijn overgaan
tot betaling van soms enorme
geldbedragen. Van de kant van verdachte en zijn medeverdachten is derhalve sprake
geweest van bedrieglijke middelen die onder de genoemde omstandigheden voor
de slachtoffers zozeer de schijn van waarheid hadden dat het bedrog daarmee
verklaard kan worden. Van eigen schuld is derhalve bij de slachtoffers
geen sprake geweest. Bewijsoverweging ten aanzien van witwassen: nu de
verdachte deels bekennende verklaringen heeft afgelegd over de hem verweten
oplichtingspraktijken houdt de rechtbank het ervoor dat de geldstroom die via
de money transfers heeft plaatsgevonden in de tenlastegelegde periode, bij het
ontbreken van een aannemelijke verklaring, een illegale herkomst
heeft. Hetzelfde geldt voor de bij verdachte aangetroffen Mercedes.
Uitspraak
RECHTBANK HAARLEM
SECTOR STRAFRECHT
MEERVOUDIGE STRAFKAMER
Parketnummer: [nummer]
Uitspraakdatum: 27 maart 2007
Tegenspraak
STRAFVONNIS
Dit vonnis is gewezen naar
aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 15 februari, 12 en
13 maart 2007 in de zaak tegen:
[verbalisant],
geboren op [geboortedatum] te
[geboorteplaats],
wonende te [adres]
thans gedetineerd in P.I.
Midden Holland, HvB Haarlem.
1. Tenlastelegging
Aan verdachte is ten laste
gelegd wat in de dagvaarding is omschreven. Een kopie van die dagvaarding is als
bijlage I aan dit vonnis gehecht. Op vordering van de officier van
justitie is de omschrijving van de tenlastelegging ter terechtzitting van
12 maart 2007 aangepast ex artikel 314a van het Wetboek van
Strafvordering en gewijzigd ex artikel 313 Wetboek
van Strafvordering. Een kopie
van die vorderingen zijn als bijlage II a en IIb bij dit vonnis gevoegd en maakt
daarvan deel uit.
Aldus wordt aan verdachte ten
laste gelegd dat
1.
(zaaksdossier 13: oplichting
[slachtoffer])
hij in of omstreeks de periode
van 01 maart 2006 tot en met 13 april 2006 te Amsterdam, althans ergens in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met
het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid
en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer]
heeft bewogen tot de afgifte
van 23.500 euro,(op of omstreeks 05 april 2006) en/of 2.000 euro (op of omstreeks 13
april 2006) althans een geldbedrag,
hebbende verdachte en/of zijn
mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - (telkens)
valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de
waarheid
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een
brief gezonden, met als afzender [naam], inhoudende dat [naam] was overleden
aan een ziekte in Zuid-Afrika en/of dat deze Andreas [slachtoffer] een erfenis
naliet van 23 miljoen Amerikaanse dollars en/of dat deze erfenis moest
worden verdeeld over de erven en/of dat [slachtoffer] ongeveer 7 miljoen
Amerikaanse dollars zou erven en/of aan deze brief een bijlage gehecht van SNS
security waaruit bleek dat het geld
reeds in Amsterdam was en/of
waarin [slachtoffer] werd verzocht 23.500 euro
te betalen voor
transportbelasting en/of
- aan die [slachtoffer]
(telefonisch) meegedeeld dat hij het geld mocht zien alvorens hij over zou gaan tot de
betaling van de transportbelasting en/of die [slachtoffer] uitgenodigd
(hiervoor) naar Nederland te komen en/of
- aan die [slachtoffer]
(diverse) (officieel uitziende) stukken gezonden (waaronder onder meer) faxen van SNS
security en/of een oorkonde van overlijden van [naam] en/of
- die [slachtoffer] (en zijn
vrouw) opgehaald bij het Sheraton hotel nabij Amsterdam met een auto met chauffeur
(zich noemende John) en/of begeleid naar een kantoor in Amsterdam en/of
die [slachtoffer] (en zijn vrouw) een koffer getoond gevuld met
dollarbiljetten en/of een bundeltje biljetten uit de koffer genomen en door middel van licht en een stift
laten zien dat de biljetten echt waren, waardoor die [slachtoffer] werd
bewogen tot bovenomschreven afgifte;
2.
(zaaksdossier 14: oplichting
[slachtoffer])
zij in of omstreeks de periode
van 09 maart 2006 tot en met 23 mei 2006 te Amsterdam en/of Schiphol,
gemeente Haarlemmermeer en/of Wolnzach en/of Manching en/of Inglostadt,
althans ergens in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, (telkens) met het
oogmerk om zich en/of (een)
ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse
naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer om zich en/of
(een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer]
en/of [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van
- 15.000 euro (op of omstreeks
24 maart 2006), en/of
- 80.000 euro (op of omstreeks
29 maart 2006), en/of
- 20.000 euro (op of omstreeks
06 april 2006), en/of
- 55.000 euro (op of omstreeks
20 april 2006), en/of
- 196.000 euro (op of
omstreeks 23 mei 2006)
en/of
- 3.800 euro (op of omstreeks
28 april 2006), en/of
- 4.800 euro (op of omstreeks
04 mei 2006), en/of
- 5.000 euro (op of omstreeks
04 mei 2006), en.of
- 1.400 euro (op of omstreeks
05 mei 2006), en/of
- 1.100 euro (op of omstreeks
09 mei 2006), en/of
- 5.000 euro (op of omstreeks
18 mei 2006)
althans één of meer
geldbedrag(en),
hebbende verdachte en/of haar
mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
(telkens) valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd
met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse
hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een
brief gestuurd, inhoudende dat een oom van die [slachtoffer] (genaamd [naam])
was overleden bij een vliegtuigongeluk en/of dat hij een erfenis had
achtergelaten van 23.5 miljoen Amerikaanse dollars en/of die [slachtoffer] een
afspraak moest maken met een persoon zich noemende dr. [naam] en/of
- (vervolgens) telefonisch
en/of per fax onder de naam [naam] die [slachtoffer] uitgenodigd naar
Nederland te komen, teneinde de zaken
betreffende de erfenis te
regelen en/of die [slachtoffer] een overlijdenscertificaat
gezonden van [naam] en/of die [slachtoffer] verteld
dat zij zijn naam hadden
gevonden via de kamer van koophandel in Wiesbaden en/of dat het geld dat was
nagelaten was verkregen door handel in olie en/of met die [slachtoffer]
afgesproken dat hij 30% van het nagelaten bedrag zou ontvangen en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] een fax gezonden van het Hooggerechtshof van Zuid-Afrika waarin was
opgenomen dat hij erfgenaam was en/of een factuur moest betalen voor
verzendingskosten (voor het verzenden van het geld) en/of die [slachtoffer] uitgenodigd
naar Amsterdam te komen om die factuur te
betalen en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] in Amsterdam ontvangen en/of naar een kantoor begeleid en/of aldaar
(een) (twee) koffer(s) getoond gevuld met
bankbiljetten die waren
voorzien van stempels en/of die [slachtoffer] verteld dat die stempels er
afgewassen moesten worden met chemisch spul
en/of het wassen van biljetten
voorgedaan en (vervolgens) die [slachtoffer] biljetten meegegeven ter
controle van de echtheid van die biljetten en/of
die [slachtoffer] 15.000 euro
laten betalen en hem een bewijs van ontvangst gegeven van 20.000 euro en/of
die [slachtoffer] gezegd dat het overige deel (zijnde 5.000 euro) betaald
was door een persoon zich noemende [naam] (zijnde de chef van die
[naam]) en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] verteld dat de chemische vloeistof die nodig was om de stempels van
de biljetten te verwijderen niet meer goed was
en/of dat er nieuwe vloeistof
gekocht moest worden in Zwitserland en/of dat dit 160.000 euro koste en/of
dat [naam] de helft zou betalen en/of die
[slachtoffer] naar Amsterdam
laten komen om dat bedrag te betalen en/of de volgende dag die [slachtoffer]
gebeld en gezegd dat het geld nog niet
vrijgegeven kon worden omdat
er problemen waren met de Nederlandse overheid in verband met
moneylaunderingwetgeving (witwaswetgeving) en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] en/of [slachtoffer] uitgenodigd naar Amsterdam te komen en/of een
ontmoeting gearrangeerd met een vrouw zich
noemde Rebecca en/of en man
zich noemende Nuri (manager bij SNS Securities) en/of haar op een hotelkamer
een koffer met geld getoond en/of een kwitantie gegeven na betaling van 20.000
euro en/of haar de koffer gegeven waarin 50.000 dollars zouden zitten
en/of (vervolgens) die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] telefonisch
gemeld dat zij de koffer niet moesten openmaken, omdat zij per ongeluk de
koffer hadden meegekregen die voor een ander bestemd was en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam laten komen en/of een ontmoeting gearrangeerd
met (een) perso(o)n(en) zich noemde [naam] en/of [naam] en/of gevraagd 55.000
euro te betalen teneinde het geld vrij te krijgen en/of die
[slachtoffer] verteld dat hij naar Den Haag moest gaan om een certificaat te kopen om
het geld vrij te krijgen en/of met die
[slachtoffer] afgesproken dat
zij het geld die dag nog zou krijgen bij SNS
Securities en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] diverse bedragen laten betalen voor de opslag van het geld en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] en/of [slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam, althans Schiphol,
gemeente Haarlemmermeer laten komen en/of
aldaar een ontmoeting
gearrangeerd met die [naam] en/of die [naam] en/of een man zich noemde [naam] en/of
een koffer getoond met daarin 8 miljoen dollar en/of die [slachtoffer]
10 biljetten meegegeven teneinde te laten controleren op echtheid en/of
verteld dat de koffer niet geopend mocht
worden omdat het geld net
gereinigd was en/of niet in aanmerking mocht komen met licht en/of
- aan die [slachtoffer] en/of
[slachtoffer] die [naam] verscheidene (officieel uitziende) brieven
en/of stukken en/of documenten gezonden,
waardoor die [slachtoffer]
en/of [slachtoffer] (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n);
3.
(zaaksdossier 15: oplichting
[slachtoffer]) hij
in of omstreeks de periode
van 15 maart 2006 tot en met 24 maart 2006 te
Amsterdam en/of te Diemen,
gemeente Diemen en/of te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in
Nederland, en/of te Duitsland,
tezamen en in vereniging met
een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een)
ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse
naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte
van 25.000 euro, althans 15.000 euro, althans één of meer geldbedrag(en),
hebbende verdachte en/of zijn
mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in
strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] [en/of in die valse hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een
brief gezonden, met als afzender [naam] (bankemployé te Johannesburg,
Zuid-Afrika) inhoudende dat [slachtoffer], een
(zogenaamd) familielid van die
[slachtoffer] en/of oliehandelaar van beroep, drie jaar geleden was
overleden bij een vliegtuigongeluk en/of dat die
[slachtoffer] als erfgenaam
werd genoemd in zijn testament en/of dat in het depot van de bank (te
Johannesburg) een bedrag lag van 23,5 miljoen dollar, waarvan die [slachtoffer] 50%
zou erven en/of
- (vervolgens) aan die
[slachtoffer] per fax onder meer een overlijdensakte van die [slachtoffer] en/of
een gewaarmerkte verklaring van erfrecht en/of
een vrachtbrief betreffende
twee kisten (gevuld met geld) afgegeven door SNS Security Nederland gezonden
en/of die [slachtoffer] medegedeeld dat een gemachtigde van de bank te
Johannesburg alles zou afhandelen en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] naar Nederland laten komen om aldaar het geld in ontvangst te laten
nemen bij het bedrijf SNS Security en/of (dat
geld) te laten deponeren op
een rekening in Liechtenstein en/of die [slachtoffer], na het tonen
van zijn visitekaartje op naam van [naam], naar
het kantoor van SNS Security
gebracht, alwaar (onder meer) een persoon aanwezig was zich noemende
[naam] en/of alwaar die [slachtoffer] zich moest legitimeren en/of 25.000 euro,
althans 15.000 euro moest betalen voor gemaakte vervoerskosten en/of
- die [slachtoffer]
verscheidene (officieel uitziende) brieven en/of stukken en/of documenten, gezonden
waaronder een "Terminbestaetigung" opgemaakt door [naam] d.d. 23 maart 2006
en/of een "letter of probate and administration" opgemaakt door de Standard
Bank of South Africa d.d. 07 maart 2006 en/of een
"deposite certificate"
opgemaakt door de Standard Bank of South Africa, waardoor die [slachtoffer]
werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
4.
(zaaksdossier 16: oplichting
[slachtoffer]) hij
in of omstreeks de periode
van 24 september 2005 tot en met 25 oktober 2005 te Amsterdam, en/of
Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans ergens in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het
oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen
van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of
meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,
[adres] heeft bewogen tot de afgifte van
- 10.000 euro (op of omstreeks
10 oktober 2005), en/of
- 37.000 euro (op of omstreeks
12 oktober 2005), en/of
- 25.000 euro (op of omstreeks
20 oktober 2005), en/of
- 41.000 euro (op of omstreeks
25 oktober 2005)
althans één of meer
geldbedrag(en), hebbende
verdachte en/of zijn
mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
(telkens) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd
met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of in
die valse hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [adres] een
e-mailbericht verzonden met als afzender [naam] (voorzitter van Corporate
Affairs Committee van de Standard Bank te
Zuid-Afrika), waarin werd
meegedeeld dat een persoon zich noemdende [naam], die op dat moment in Nederland
was voor een bijscholingscursus, contact met die [slachtoffer] wilde
opnemen inzake een erfenis van een man genaamd [naam], (die bij een
vliegtuigongeluk zou zijn omgekomen), waarvoor zich geen erfgenamen hadden gemeld
en dat die [naam] belast was met het zoeken van erfgenamen om te voorkomen
dat het geld aan de bank zou vervallen en/of dat die [slachtoffer] in
aanmerking kwam voor een gedeelte van die erfenis, nu hij (mogelijk) verwant was
aan die [naam] en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] verteld dat de afwikkeling van die erfenis in handen lag van SNS
Securities en/of ter bewijs hiervan verscheidene
(officieel uitziende)
documenten gefaxt naar die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] onder de naam [naam]
uitgenodigd naar Nederland te komen om een factuur te betalen betreffende
vervoerskosten die zouden zijn gemaakt voor het vervoer van twee stuks bagage en/of
die [slachtoffer] vervolgens telefonisch doorgegeven, door een persoon
zich noemdende [naam], dat een deel van deze factuur zou worden betaald
door een collega van die [naam] en/of dat de tijd begon te dringen, omdat kosten
met betrekking tot de opslag van dat geld aanzienlijk zou oplopen en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] op Schiphol ontvangen en in aanwezigheid van (onder meer) een persoon
zich noemende [naam] (consultant bij SNS
Securities) een geldkoffer
getoond met daarin dollarbiljetten die waren voorzien van een stempel die
kon worden verwijderd met behulp van een
chemische substantie en/of die
[slachtoffer] biljetten meegegeven ten einde deze te laten controleren op
echtheid en/of die [slachtoffer] verteld dat de
chemische substantie
onbruikbaar zou zijn geworden en/of de (overige) biljetten daarom niet
gereinigd konden worden en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] (telefonisch) medegedeeld dat er een nieuwe chemische substantie nodig was
en/of dat die [slachtoffer] (een deel van) de
kosten van de aanschaf van die
substantie moest betalen en/of die
[slachtoffer] (wederom) naar
Nederland laten komen teneinde die rekening te
betalen aan die [naam] en/of
die [slachtoffer] toegezegd dat die [naam] het
geld zou gaan ophalen bij SNS
Securities en/of die [slachtoffer] vervolgens
gemeld dat SNS Securities het
geld niet wilde meegeven, omdat het tot de
definitieve vrijgave door de
autoriteiten onaangetast moest blijven en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] (wederom) naar Amsterdam laten komen ter
betaling van 25.000 euro voor
"transportation/release-order" aan een aldaar
aanwezige vertegenwoordiger
van SNS Securuties, zich noemende [naam] en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] (wederom) naar Nederland laten komen
teneinde een geldbedrag te
laten betalen aan belastingen en/of medegedeeld
dat het geld overgemaakt zou
worden naar de rekening van [slachtoffer] in
Liechtenstein,
waardoor die [adres] (telkens)
werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
5.
(zaaksdossier 18: oplichting
[slachtoffer])
hij in of omstreeks de periode
van 16 maart 2006 tot en met 22 mei 2006 te
Amsterdam en/of Schiphol,
gemeente Haarlemmermeer en/of Hückelhoven, althans
ergens in Nederland, en/of te
Duitsland, tezamen en in vereniging met een
ander of anderen, althans
alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of
(een) ander(en)
wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en/of van een valse
hoedanigheid en/of door een of meer listige
kunstgrepen en/of door een
samenweefsel van verdichtsels, [slachtoffer]
heeft bewogen tot de afgifte
van
- 23.250,75 euro (op of
omstreeks 18 mei 2006), en/of
- 5.987,90 euro en/of 200,00
euro (op of omstreeks 22 mei 2006)
althans een of meer
geldbedrag(en),
hebbende verdachte en/of zijn
mededader(s) (telkens) met vorenomschreven
oogmerk - zakelijk weergegeven
- (telkens) valselijk en/of listiglijk en/of
bedrieglijk en/of in strijd
met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] [en/of
in die valse
hoedanighe(i)d(en):]
- aan die [slachtoffer] een
brief gezonden, met als afzender [naam] van de
Standard Bank South Africa,
inhoudende dat er sprake was van een
nalatenschap van een man
genaamd [naam] en/of die [slachtoffer]
(telefonisch) medegedeeld
en/of verscheidende (officieel uitziende)
documenten naar die
[slachtoffer] gestuurd, teneinde aan te tonen dat die
[naam] was overleden en dat
hij 12,8 miljoen dollar had nagelaten en/of dat
het geld naar Amsterdam was
vervoerd en aldaar werd bewaakt en/of
- aan die [slachtoffer]
voorgesteld die [slachtoffer] op te voeren als
erfgenaam, waarvoor die
[slachtoffer] 30%, althans een percentage, van
voornoemde nalatenschap zou
krijgen en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] naar Nederland laten komen en een
ontmoeting gearrangeerd met
een man die zich voordeed als de assistent van
die [naam] teneinde die
[slachtoffer] 23.250,75 euro te laten betalen voor
de vervoerskosten en/of
teneinde die [slachtoffer] het (hem toegezegde)
geldbedrag in ontvangst te
laten nemen en/of
- die [slachtoffer] een koffer
een kist/(geld)koffer getoond, inhoudende
Amerikaanse bankbiljetten van
100 US dollar, welke waren voorzien van [(een)
stempel(s) van] inkt en/of
getoond hoe (middels een vloeistof) de inkt van
de bankbiljetten kon worden
verwijderd en/of
- (vervolgens) die
[slachtoffer] een factuur gezonden betreffende de
opslagkosten van het geld bij
Trident Security & Service en/of die
[slachtoffer] verzocht deze
factuur per Western Union te voldoen en/of
- die [slachtoffer]
verscheidende (officieel ogende) documenten en/of
brieven en/of faxen gestuurd,
waaronder een "Certificate of Incorporation"
van de Corporate Affairs
Commission d.d. 01 maart 2006 en/of een "Letter of
Probate and Administration"
van de Federal High Court of Justice, capetown,
South Africa d.d. 10 mei 2006,
waardoor die [slachtoffer]
(telkens) werd bewogen tot bovenomschreven
afgifte(n);
6.
(zaaksdossier 30: criminele
organisatie)
hij in of omstreeks de periode
van 01 januari 2006 tot en met 7 juni 2006 te
Schiphol, gemeente
Haarlemmermeer en/of Amsterdam heeft deelgenomen aan een
organisatie, bestaande uit
verdachte en/of zijn mededaders welke organisatie
tot oogmerk had het plegen van
misdrijven, namelijk:
- (medeplegen van) valsheid in
geschrift en/of
- (medeplegen van)
(gewoonte)witwassen en/of
- (medeplegen van) oplichting;
7.
(Zaaksdossier 37: witwassen)
hij op tijdstippen in of
omstreeks de periode van 01 januari 2003 tot en met
07 juni 2006 te Amsterdam
en/of Schiphol, gemeente Haarlemmermeer en/of
Diemen, althans in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen, van
het plegen van witwassen een gewoonte heeft
gemaakt, immers heeft/hebben
hij, verdachte, en/of zijn mededader(s)
meermalen geldbedragen tot een
totaal van (ongeveer) 821.935,40 euro
(bestaande uit het totaal van
de navolgende bedragen:
* 124.927 euro [108 uitgaande
moneytransfers, zaaksdossier 37, laatste
bijlage] en/of
* 25.500 euro [betaling van
23.500 door slachtoffer [slachtoffer] op of
omstreeks 05 april 2006 en een
betaling van 2.000 op of omstreeks 13 april
2006, zaaksdossier 13] en/of
* 387.100 euro [betalingen
door slachtoffers [slachtoffer] en/of
[slachtoffer], zaaksdossier
14] en/of
* 15.000 euro [betaling op of
omstreeks 24 maart 2006 door slachtoffer
[slachtoffer], zaaksdossier
15] en/of
* 113.000 euro [betalingen
door slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 16]
en/of
* 104.319,75 euro [betalingen
in euro's door slachtoffer [slachtoffer] en/of
[slachtoffer], zaaksdossier
17] en/of
* 29.238,65 [betalingen door
slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 18]
en/of
* 10.600 euro [betalingen door
slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 19]
en/of
* 12.250 euro [betalingen door
slachtoffer [slachtoffer], zaaksdossier 26]),
althans een of meer
geldbedragen en/of een auto (merk Mercedes, kenteken
B-OW778) verworven en/of
voorhanden gehad en/of overgedragen, terwijl hij
wist, althans redelijkerwijs
had moeten vermoeden dat bovenomschreven
geldbedragen en/of voornoemde
auto- onmiddellijk of middellijk - afkomstig
was/waren uit oplichting en/of
valsheid in geschrift en/of het opzettelijk
niet doen van een bij de
belastingwet voorziene aangifte, althans uit enig
misdrijf;
2. Voorvragen
De rechtbank heeft vastgesteld
dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf
bevoegd is tot kennisneming
van de zaak, dat het openbaar ministerie
ontvankelijk is in zijn
vervolging en dat er geen redenen zijn voor
schorsing van de vervolging.
3. Bewijsbeslissingen
3.1 Bewijsverweer
De raadsman van verdachte
heeft aangevoerd dat verdachte dient te worden
vrijgesproken van de ten laste
gelegde oplichtingen onder 1, 2 en 3 en stelt
daartoe dat in het dossier
sprake is van argwaanopwekkende omstandigheden,
zoals: het bericht dat een
onbekend familielid is overleden als gevolg van
een vliegtuigongeluk dan wel
ziekte zonder dat daarover iets naders bekend
is, het feit dat (grote)
bedragen contant dienen te worden voldaan om een
deel van het de begunstigde
toekomende bedrag vrij te maken, de omslachtige
route van het geldtransport,
de plaats van afhandeling en de noodzaak van
een chemisch reinigingsmiddel
voor het wassen van geldbiljetten. De raadsman
stelt vervolgens dat onder die
omstandigheden, van de aangevers, over het
algemeen werkende en goed
opgeleide personen, verwacht mocht worden dat zij
de normaal in het
maatschappelijk verkeer gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
in acht hadden genomen om te
voorkomen te worden opgelicht. Nu geen van
allen (afdoende)
voorzorgsmaatregelen heeft genomen, is sprake van eigen
schuld bij de aangevers en kan
niet worden gesproken van listige kunstgrepen
noch van enig ander
oplichtingsmiddel in de zin van artikel 326 Wetboek van
Strafrecht. De raadsman
verwijst in dit verband mede naar de conclusie van
A.G. Knigge bij HR 4 april
2006, NJ 2006, 398.
De rechtbank overweegt in dit
kader het volgende.
Uit de dossierstukken blijkt
dat advanced fee fraude c.q. 4.1.9 fraude als
de onderhavige een wereldwijd
verspreid fenomeen is waarbij via een
kennelijk beproefde methode
eerst schriftelijk contact op wordt genomen met
grote aantallen mensen, met
het verhaal dat zij aanspraak maken op -
bijvoorbeeld - een erfenis,
waarbij het geldbedrag om verschillende, al dan
niet politieke, redenen niet
direct aan de rechthebbende wordt vrijgegeven.
Deze miljoenen zouden zich in
de regel bij een bank in Zuid-Afrika (onder
andere de Standard Bank)
bevinden, alwaar de contactpersoon werkzaam zou
zijn. Voorts wordt ter
onderbouwing van het verhaal gebruik gemaakt van
officieel ogende documenten en
visitekaartjes, zogenaamd afkomstig van
bestaande en betrouwbaar
geachte instanties, zoals banken, douane en een
gerechtelijke instantie.
Daarbij wordt de aangeschrevene meegedeeld, dat het
geld alleen kan worden
vrijgegeven met specifieke, kostbare certificaten.
Veelal worden daarnaast ook
kosten berekend voor het vervoer naar het land
van bestemming en/of de opslag
en/of het vrijmaken van het geld. De
personen, onder wie verdachte,
die zich bezighouden met deze fraude,
bedienen zich van valse namen
alsmede van bestaande telefoonnummers of
e-mailadressen, die ook door
hen beheerd worden.
In veel gevallen beperkt het
contact met de (potentiële) slachtoffers zich
tot een schriftelijk en/of
telefonisch contact, waarna bepaalde personen op
basis van de in hun ogen
kennelijk betrouwbare gegevens geld overmaken naar
de aangeboden rekeningnummers.
In de onderhavige dossiers is
de aangevers, afkomstig uit onder meer
Duitsland, Canada en Amerika,
nu zij
- zo volgt uit de verklaringen
van verdachten - bereid waren om (veel) te
betalen, vervolgens verzocht
om naar Nederland te komen, om het geldbedrag
dat hen zou toekomen te
inspecteren dan wel op te halen.
Dit alles gebeurde met als
doel de slachtoffers nog meer geld afhandig te
maken.
Eenmaal in Nederland, uit de
hen vertrouwde en bekende omgeving, wordt door
verdachte en of zijn
medeverdachten geregeld, dat de slachtoffers door een
chauffeur en een begeleider
naar een echt lijkend kantoor gebracht worden.
Daarbij vervullen verdachte en
zijn medeverdachten verschillende rollen
(onder meer die van
bankmedewerker en douanemedewerker), die overeenkomstig
de in de eerdere contacten
gebruikte (valse) namen en functies zijn en
waarover van tevoren onderling
overleg is geweest. Het persoonlijk contact
in Nederland, vaak in een taal
die de slachtoffers begrijpen, waarbij ook
personen met een west-europees
uiterlijk en voorkomen worden ingezet, draagt
-zoals een aantal slachtoffers
ook heeft verklaard- bij aan de
geloofwaardigheid van de
eerdere toezeggingen. Ook de zogenaamde wash-wash
truc, waarbij geldbiljetten
met een reinigingsmiddel worden ontdaan van
stempels, maakte dat
slachtoffers vertrouwen hadden in het verhaal van de
organisatie. Deze truc leidde
in sommige gevallen weliswaar tot argwaan,
maar het professionele
optreden van de groepering, waarbij bepaalde personen
daarbij de rol van partner van
het slachtoffer aannamen en zogenaamd een
deel van de reinigingskosten
op zich namen, maakte dat de scepsis gaandeweg
weer verdween.
Voornoemde door verdachte en
zijn medeverdachten gecreëerde omstandigheden
zijn naar het oordeel van de
rechtbank niet argwaanopwekkend, maar voor vele
personen, zelfs als deze goed
zijn opgeleid, zodanig betrouwbaar en
overtuigend dat zij zijn
overgaan tot betaling van soms enorme geldbedragen.
Van de kant van verdachte en
zijn medeverdachten is derhalve sprake geweest
van bedrieglijke middelen die
onder de genoemde omstandigheden voor de
slachtoffers zozeer de schijn
van waarheid hadden dat het bedrog daarmee
verklaard kan worden. Van
eigen schuld is derhalve bij de slachtoffers geen
sprake geweest.
Het verweer van de raadsman
van verdachte wordt dan ook verworpen.
3.2 Bewezenverklaring
De rechtbank acht wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2,
3, 4, 5, 6 en 7 ten laste
gelegde feiten heeft begaan in dier voege dat
1.
(zaaksdossier 13: oplichting
[slachtoffer])
hij op tijdstippen in de
periode van 1 maart 2006 tot en met 13 april 2006
in Nederland tezamen en in
vereniging met anderen telkens met het oogmerk om
zich en anderen
wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en van een valse
hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door
een samenweefsel van
verdichtsels [slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte
van 23.500 euro en 2.000 euro,
hebbende verdachte en/of zijn
mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens
valselijk en listiglijk en
bedrieglijk en in strijd met de waarheid:
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse
hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een
brief gezonden, met als afzender [naam],
inhoudende dat was overleden
aan een ziekte in Zuid-Afrika en dat deze
Andreas [slachtoffer] een
erfenis naliet van 23 miljoen Amerikaanse dollars
en dat deze erfenis moest
worden verdeeld over de erven en dat [slachtoffer]
ongeveer 7 miljoen Amerikaanse
dollars zou erven en aan deze brief een
bijlage gehecht van SNS
security waaruit bleek dat het geld reeds in
Amsterdam was en waarin
[slachtoffer] werd verzocht 23.500 euro te betalen
voor transportbelasting en/of
- aan die [slachtoffer]
telefonisch meegedeeld dat hij het geld mocht zien
alvorens hij over zou gaan tot
de betaling van de transportbelasting en die
[slachtoffer] uitgenodigd
hiervoor naar Nederland te komen en/of
- aan die [slachtoffer]
diverse stukken gezonden waaronder onder meer faxen
van SNS security en een
oorkonde van overlijden van [naam] en/of
- die [slachtoffer] en zijn
vrouw opgehaald bij het Sheraton hotel nabij
Amsterdam met een auto met een
chauffeur, zich noemende John, en/of begeleid
naar een kantoor in Amsterdam
en/of die [slachtoffer] en zijn vrouw een
koffer getoond gevuld met
dollarbiljetten en/of een bundeltje biljetten uit
de koffer genomen
en door middel van licht en
een stift laten zien dat de biljetten echt
waren,
waardoor die [slachtoffer]
werd bewogen tot bovengenoemde afgiften;
2.
(zaaksdossier 14: oplichting
[slachtoffer])
hij op tijdstippen in de
periode van 9 maart 2006 tot en met 23 mei 2006 in
Nederland tezamen en in
vereniging met anderen telkens met het oogmerk om
zich en anderen
wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en van een valse
hoedanigheid en door listige kunstgrepen en door
een samenweefsel van
verdichtsels [slachtoffer] en/of [slachtoffer] heeft
bewogen tot de afgifte van
geldbedragen,
hebbende verdachte en/of zijn
mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens
valselijk en listiglijk en
bedrieglijk en in strijd met de waarheid:
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of
[naam] en in die valse
hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een
brief gestuurd, inhoudende dat een oom van die
[slachtoffer], genaamd [naam],
was overleden bij een vliegtuigongeluk en dat
hij een erfenis had
achtergelaten van 23.5 miljoen Amerikaanse dollars en
dat die [slachtoffer] een
afspraak moest maken met een persoon zich noemende
[naam] en
- vervolgens telefonisch en/of
per fax onder de naam [naam] die
[slachtoffer] uitgenodigd naar
Nederland te komen, teneinde de zaken
betreffende de erfenis te
regelen en die [slachtoffer] een
overlijdenscertificaat
gezonden van [naam] en die [slachtoffer] verteld dat
zij zijn naam hadden gevonden
via de kamer van koophandel in Wiesbaden en
dat het geld dat was nagelaten
was verkregen door handel in olie en met die
[slachtoffer] afgesproken dat
hij 30% van het nagelaten bedrag zou ontvangen
en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
een fax gezonden van het Hooggerechtshof van
Zuid-Afrika waarin was
opgenomen dat hij erfgenaam was en een factuur moest
betalen voor verzendingskosten
(voor het verzenden van het geld) en die
[slachtoffer] uitgenodigd naar
Amsterdam te komen om die factuur te betalen
en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
in Amsterdam ontvangen en/of naar een kantoor
begeleid en/of aldaar twee
koffers getoond gevuld met bankbiljetten die
waren voorzien van stempels
en/of die [slachtoffer] verteld dat die stempels
er afgewassen moesten worden
met chemisch spul en/of het wassen van
biljetten voorgedaan en
vervolgens die [slachtoffer] biljetten meegegeven
ter controle van de echtheid
van die biljetten en/of die [slachtoffer]
15.000 euro laten betalen en
hem een bewijs van ontvangst gegeven van 20.000
euro en/of die [slachtoffer]
gezegd dat het overige deel, zijnde 5.000 euro,
betaald was door een persoon
zich noemende [naam], zijnde de chef van die
[naam] en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
verteld dat de chemische vloeistof die nodig
was om de stempels van de
biljetten te verwijderen niet meer goed was en dat
er nieuwe vloeistof gekocht
moest worden in Zwitserland en dat dit 160.000
euro kostte en dat [naam] de
helft zou betalen en die [slachtoffer] naar
Amsterdam laten komen om dat
bedrag te betalen en de volgende dag die
[slachtoffer] gebeld en gezegd
dat het geld nog niet vrijgegeven kon worden
omdat er problemen waren met
de Nederlandse overheid in verband met
moneylaunderingwetgeving
(witwaswetgeving) en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
en/of [slachtoffer] uitgenodigd naar
Amsterdam te komen en/of een
ontmoeting gearrangeerd met een vrouw zich
noemde Rebecca en een man zich
noemende Nuri (manager bij SNS Securities) en
hun op een hotelkamer een
koffer met geld getoond en een kwitantie gegeven
na betaling van 20.000 euro en
hun de koffer gegeven waarin 500.000 dollars
zouden zitten en/of vervolgens
die [slachtoffer] en/of [slachtoffer]
telefonisch gemeld dat zij de
koffer niet moesten
openmaken, omdat zij per
ongeluk de koffer hadden meegekregen die voor een
ander bestemd was en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
naar Amsterdam laten komen en een ontmoeting
gearrangeerd met personen zich
noemende [naam] en [naam] en gevraagd 55.000
euro te betalen teneinde het
geld vrij te krijgen en/of die [slachtoffer]
verteld dat hij naar Den Haag
moest gaan om een certificaat te kopen om het
geld vrij te krijgen en/of met
die [slachtoffer] afgesproken dat zij het
geld die dag nog zou krijgen
bij SNS Securities en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
diverse bedragen laten betalen voor de opslag
van het geld en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
en [slachtoffer] naar Schiphol, gemeente
Haarlemmermeer laten komen
en/of aldaar een ontmoeting gearrangeerd met die
[naam] en een man zich
noemende [naam] en/of een koffer getoond met daarin 8
miljoen dollar en/of die
[slachtoffer] biljetten meegegeven teneinde te
laten controleren op echtheid
en/of verteld dat de koffer niet geopend mocht
worden omdat het geld net
gereinigd was en/of niet in aanraking mocht komen
met licht en/of
- aan die [slachtoffer] en/of
[slachtoffer] verscheidene brieven en stukken
en documenten gezonden,
waardoor die [slachtoffer]
en/of [slachtoffer] telkens werden bewogen tot
bovenomschreven afgiften;
3.
(zaaksdossier 15: oplichting
[slachtoffer])
hij op tijdstippen in de
periode van 15 maart 2006 tot en met 24 maart 2006
in Nederland en/of te
Duitsland,
tezamen en in vereniging met
anderen met het oogmerk om zich en anderen
wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en van
een valse hoedanigheid en door
listige kunstgrepen en door een samenweefsel
van verdichtsels,
[slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte van 15.000
euro,
hebbende verdachte en/of zijn
mededaders met vorenomschreven oogmerk
valselijk en listiglijk en
bedrieglijk en in strijd met de waarheid
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of in die valse
hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een
brief gezonden, met als afzender [naam],
bankemployé te Johannesburg,
Zuid-Afrika, inhoudende dat [slachtoffer], een
zogenaamd familielid van die
[slachtoffer] en oliehandelaar van beroep, drie
jaar geleden was overleden bij
een vliegtuigongeluk en dat die [slachtoffer]
als erfgenaam werd genoemd in
zijn testament en dat in het depot van de bank
te Johannesburg een bedrag lag
van 23,5 miljoen dollar, waarvan die
[slachtoffer] 50% zou erven
en/of
- vervolgens aan die
[slachtoffer] per fax onder meer een overlijdensakte
van die [slachtoffer] en/of
een gewaarmerkte verklaring van erfrecht en/of
een vrachtbrief betreffende
twee kisten gevuld met geld afgegeven door SNS
Security Nederland gezonden
en/of die [slachtoffer] medegedeeld dat een
gemachtigde van de bank te
Johannesburg alles zou afhandelen en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
naar Nederland laten komen om aldaar het geld
in ontvangst te laten nemen
bij het bedrijf SNS Security en/of dat geld te
laten deponeren op een
rekening in Liechtenstein en/of die [slachtoffer], na
het tonen van zijn
visitekaartje op naam van [naam], naar het kantoor van
SNS Security gebracht, alwaar
onder meer een persoon aanwezig was zich
noemende [naam] en alwaar die
[slachtoffer] zich moest legitimeren en 15.000
euro moest betalen voor
gemaakte vervoerskosten en/of
- die [slachtoffer]
verscheidene brieven en stukken en documenten gezonden
waaronder een
"Terminbestaetigung" opgemaakt door Susan Overmas d.d. 23
maart 2006 en een "letter of
probate and administration" opgemaakt door de
Standard Bank of South Africa
d.d. 07 maart 2006 en een "deposite
certificate" opgemaakt door de
Standard Bank of South Africa,
waardoor die [slachtoffer]
werd bewogen tot bovenomschreven afgifte;
4.
(zaaksdossier 16: oplichting
[slachtoffer])
hij op tijdstippen in de
periode van 24 september 2005 tot en met 25 oktober
2005 te Amsterdam, en/of
Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, tezamen en in
vereniging met anderen telkens
met het oogmerk om zich en anderen
wederrechtelijk te bevoordelen
door het aannemen van een valse naam en van
een valse hoedanigheid en door
een of meer listige kunstgrepen en door een
samenweefsel van verdichtsels
[adres] heeft bewogen tot de afgifte van:
- 10.000 euro en
- 37.000 euro en
- 25.000 euro en
- 41.000 euro,
hebbende verdachte en/of zijn
mededaders met vorenomschreven oogmerk telkens
valselijk en/of listiglijk
en/of bedrieglijk en/of in strijd met de
waarheid:
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of
[naam] en/of [naam] en/of in
die valse hoedanighe(i)d(en):
- aan die [adres] een
e-mailbericht verzonden met als afzender [naam]
(voorzitter van Corporate
Affairs Committee van de Standard Bank te
Zuid-Afrika), waarin werd
meegedeeld dat een persoon zich noemde [naam], die
op dat moment in Nederland was
voor een bijscholingscursus, contact met die
[slachtoffer] wilde opnemen
inzake een erfenis van een man genaamd [naam],
die bij een vliegtuigongeluk
zou zijn omgekomen, waarvoor zich geen
erfgenamen hadden gemeld en
dat die [naam] belast was met het zoeken van
erfgenamen om te voorkomen dat
het geld aan de bank zou vervallen en dat die
[slachtoffer] in aanmerking
kwam voor een gedeelte van die erfenis, nu hij
mogelijk verwant was aan die
[naam] en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
verteld dat de afwikkeling van die erfenis in
handen lag van SNS Securities
en/of ter bewijs hiervan verscheidene
documenten gefaxt naar die
[slachtoffer] en/of die [slachtoffer] onder de
naam [naam] uitgenodigd naar
Nederland te komen om een factuur te betalen
betreffende vervoerskosten die
zouden zijn gemaakt voor het vervoer van twee
stuks bagage en/of die
[slachtoffer] vervolgens telefonisch doorgegeven,
door een persoon zich
noemdende [naam], dat een deel van deze factuur zou
worden betaald door een
collega van die [naam] en/of dat de tijd begon te
dringen, omdat kosten met
betrekking tot de opslag van dat geld aanzienlijk
zou oplopen en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
op Schiphol ontvangen en in aanwezigheid van
onder meer een persoon zich
noemende [naam] (consultant bij SNS Securities)
een geldkoffer getoond met
daarin dollarbiljetten die waren voorzien van een
stempel die kon worden
verwijderd met behulp van een chemische substantie
en/of die [slachtoffer]
biljetten meegegeven ten einde deze te laten
controleren op echtheid en/of
die [slachtoffer] verteld dat de chemische
substantie onbruikbaar zou
zijn geworden en/of de overige biljetten daarom
niet gereinigd konden worden
en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
telefonisch medegedeeld dat er een nieuwe
chemische substantie nodig was
en/of dat die [slachtoffer] een deel van de
kosten van de aanschaf van die
substantie moest betalen en/of die
[slachtoffer] naar Nederland
laten komen teneinde die rekening te betalen
aan die [naam] en/of die
[slachtoffer] toegezegd dat die [naam] het geld zou
gaan ophalen bij SNS
Securities en/of die [slachtoffer] vervolgens gemeld
dat SNS Securities het geld
niet wilde meegeven, omdat het tot de
definitieve vrijgave door de
autoriteiten onaangetast moest blijven en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
naar Amsterdam laten komen ter betaling van
25.000 euro voor
"transportation/release-order" aan een aldaar aanwezige
vertegenwoordiger van SNS
Securities, zich noemende [naam] en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
naar Nederland laten komen teneinde een
geldbedrag te laten betalen
aan belastingen en/of medegedeeld dat het geld
overgemaakt zou worden naar de
rekening van [slachtoffer] in Liechtenstein,
waardoor die [adres] telkens
werd bewogen tot bovenomschreven afgiften;
5.
(zaaksdossier 18: oplichting
[slachtoffer])
hij op tijdstippen in de
periode van 16 maart 2006 tot en met 22 mei 2006 te
Amsterdam en/of Schiphol,
gemeente Haarlemmermeer, en/of te Duitsland
tezamen en in vereniging met
anderen telkens met het oogmerk om zich en
anderen wederrechtelijk te
bevoordelen door het aannemen van een valse naam
en van een valse hoedanigheid
en door listige kunstgrepen en door een
samenweefsel van verdichtsels,
[slachtoffer] heeft bewogen tot de afgifte
van:
- 23.250,75 euro en
- 5.987,90 euro,
hebbende verdachte en/of zijn
mededaders telkens met vorenomschreven oogmerk
telkens valselijk en
listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid:
- zich voorgedaan als [naam]
en/of [naam] en/of [naam] en/of [naam] en/of in
die valse hoedanighe(i)d(en):
- aan die [slachtoffer] een
brief gezonden, met als afzender [naam] van de
Standard Bank South Africa,
inhoudende dat er sprake was van een
nalatenschap van een man
genaamd [naam] en/of die [slachtoffer] telefonisch
medegedeeld en/of
verscheidende documenten naar die [slachtoffer] gestuurd,
teneinde aan te tonen dat die
[naam] was overleden en dat hij 12,8 miljoen
dollar had nagelaten en/of dat
het geld naar Amsterdam was vervoerd en
aldaar werd bewaakt en/of
- aan die [slachtoffer]
voorgesteld die [slachtoffer] op te voeren als
erfgenaam, waarvoor die
[slachtoffer] 30%, althans een percentage, van
voornoemde nalatenschap zou
krijgen en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
naar Nederland laten komen en een ontmoeting
gearrangeerd met een man die
zich voordeed als de assistent van die [naam]
teneinde die [slachtoffer]
23.250,75 euro te laten betalen voor de
vervoerskosten en/of teneinde
die [slachtoffer] het hem toegezegde
geldbedrag in ontvangst te
laten nemen en/of
- die [slachtoffer] een
geldkoffer getoond, inhoudende Amerikaanse
bankbiljetten van 100 US
dollar, welke waren voorzien van inktstempels en/of
getoond hoe middels een
vloeistof de inkt van de bankbiljetten kon worden
verwijderd en/of
- vervolgens die [slachtoffer]
een factuur gezonden betreffende de
opslagkosten van het geld bij
Trident Security & Service en/of die
[slachtoffer] verzocht deze
factuur per Western Union te voldoen en/of
- die [slachtoffer]
verscheidende documenten en/of brieven en/of faxen
gestuurd, waaronder een
"Certificate of Incorporation" van de Corporate
Affairs Commission en/of een
"Letter of Probate and Administration" van de
Federal High Court of Justice,
capetown, South Africa,
waardoor die [slachtoffer]
telkens werd bewogen tot bovenomschreven
afgiften;
6.
(zaaksdossier 30: criminele
organisatie)
hij in of omstreeks de periode
van 1 januari 2006 tot en met 7 juni 2006 te
Schiphol, gemeente
Haarlemmermeer en Amsterdam heeft deelgenomen aan een
organisatie, bestaande uit
verdachte en zijn mededaders welke organisatie
tot oogmerk had het plegen van
misdrijven, namelijk:
- medeplegen van valsheid in
geschrift en
- medeplegen van
gewoontewitwassen en
- medeplegen van oplichting;
7.
(Zaaksdossier 37: witwassen)
hij op tijdstippen in de
periode van 1 januari 2003 tot en met 7 juni 2006
in Nederland tezamen en in
vereniging met anderen van het plegen van
witwassen een gewoonte heeft
gemaakt, immers hebben hij, verdachte, en/of
zijn mededaders meermalen
geldbedragen tot een totaal van ongeveer
480.000,-- euro en een auto
(merk Mercedes, kenteken [nummer]) verworven
en/of voorhanden gehad en/of
overgedragen, terwijl hij wist dat
bovengenoemde geldbedragen en
voornoemde auto- onmiddellijk of middellijk -
afkomstig waren uit enig
misdrijf;
Voor zover in de bewezen
verklaarde tenlastelegging taal- en/of
schrijffouten voorkomen, zijn
deze verbeterd. Blijkens het verhandelde op de
terechtzitting is de verdachte
daardoor niet geschaad in zijn verdediging.
Hetgeen aan verdachte onder
1., 2., 3., 4., 5., 6. en 7. meer of anders is
ten laste gelegd dan hier als
bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De
verdachte moet hiervan worden
vrijgesproken.
3.3 Bewijsoverweging ten
aanzien van feit 7
Verdachte heeft verklaard met
oplichtingen en met de handel in tweedehands
auto's inkomsten te genereren.
Hij heeft stukken in het geding gebracht, die
bestaan uit aankoopnota's van
auto's in 2002 en een door diens echtgenote
opgesteld inkomstenoverzicht
over de jaren 2000 tot en met 2003, waaruit
volgens verdachte zou blijken
dat de bij hem aangetroffen afschriften van
money transfers zien op de
handel in tweedehands auto's. Daarnaast heeft
verdachte aangevoerd dat hij
weliswaar in Nederland geen aangifte heeft
gedaan over de gegenereerde
inkomsten uit die handel, maar dat hij dat niet
hoefde volgens de
Belastingdienst. Wat daar ook van zij, uit de overgelegde
stukken valt niet op te maken
dat verdachte tijdens de tenlastegelegde
periode daadwerkelijk heeft
gehandeld in tweedehands auto's en daaruit
inkomsten heeft genoten. Nu de
verdachte deels bekennende verklaringen heeft
afgelegd over de hem verweten
oplichtingspraktijken houdt de rechtbank het
ervoor dat de geldstroom die
via de money transfers heeft plaatsgevonden in
de tenlastegelegde periode,
bij het ontbreken van een aannemelijke
verklaring, een illegale
herkomst heeft. Hetzelfde geldt voor de bij
verdachte aangetroffen
Mercedes.
4. Strafbaarheid van de feiten
Het bewezenverklaarde levert
op:
feit 1, 2, 4, 5 (telkens):
medeplegen van oplichting,
meermalen gepleegd
feit 3:
medeplegen van oplichting
feit 6:
deelnemen aan een organisatie
die tot oogmerk heeft het plegen van
misdrijven
feit 7:
medeplegen van
gewoontewitwassen
5. Strafbaarheid van verdachte
Er is geen omstandigheid
aannemelijk geworden die de strafbaarheid van
verdachte uitsluit. Verdachte
is dus strafbaar.
6. Motivering van de sanctie
en van overige beslissingen
De officier van justitie heeft
- zakelijk weergegeven - gerequireerd tot:
- bewezenverklaring van alle
feiten;
- oplegging van een
gevangenisstraf voor de duur van zes jaren, met aftrek
van de tijd die verdachte in
verzekering en voorlopige hechtenis heeft
doorgebracht;
- toewijzing van de
vorderingen van de benadeelde partijen als volgt:
- [Benadeelde partij] het
gehele bedrag van EUR 29.428,65;
- [Benadeelde partij] tot een
bedrag van EUR 388.944,- en
- [Benadeelde partij] tot een
bedrag van EUR 25.830,-, waarbij deze voor het
overige niet-ontvankelijk
wordt verklaard;
- oplegging van de
schadevergoedingsmaatregel;
- onttrekking aan het verkeer
van de op de beslaglijst genoemde voorwerpen
genummerd: 1, 5, 7 t/m 13, 17
t/m 19, 23, 26 t/m 31, en 34 t/m 36;
- verbeurd verklaring van de
voorwerpen genummerd: 6, 24, 25, 37 en 38
verbeurd te verklaren en
- teruggave aan verdachte van
de voorwerpen 15, 20 t/m 22 en 42;
- voor de overige op de
beslaglijst voorkomende voorwerpen trekt de officier
van justitie de vordering in.
Voorts heeft de officier van
jusitie aangekondigd dat hij de ontneming van
het wederrechtelijk verkregen
voordeel zal gaan vorderen.
Hoofdstraf
Bij de beslissing over de
straf die aan verdachte moet worden opgelegd,
heeft de rechtbank zich laten
leiden door de aard en de ernst van de feiten
en de omstandigheden waaronder
dit is begaan, alsmede de persoon van
verdachte, zoals van een en
ander uit het onderzoek ter terechtzitting is
gebleken.
Bij de keuze tot oplegging van
een vrijheidsbenemende straf en de
vaststelling van de duur
daarvan heeft de rechtbank in het bijzonder mee
laten wegen dat verdachte zich
samen met anderen schuldig heeft gemaakt aan
een vijftal oplichtingen,
waarbij verdachte contacten onderhield met zijn
medeverdachten en de
slachtoffers. Verdachte ontmoette de slachtoffers
hetzij in hotels, hetzij in
kantoorruimtes, waar hij werd bijgestaan door
medeverdachten die zich
voordeden als zijn assistenten dan wel tolk ofwel
als chauffeur.
Met anderen heeft verdachte
daarnaast gedurende een lange periode een
gewoonte gemaakt van het
witwassen van van misdrijf afkomstig geld.
Witwassen vormt een aantasting
van het financieel-economisch bestel, omdat
daarmee gelden worden
onttrokken aan het zicht van de fiscus en justitie en
het als gevolg daarvan
corrumperend werkt op het reguliere handels- en
betalingsverkeer.
De rechtbank rekent verdachte
voorts zwaar aan dat hij gedurende een half
jaar deel uit heeft gemaakt
van een criminele organisatie, die zich op grote
schaal bezighoudt met
voornoemde vorm van oplichting, maar ook met valsheid
in geschrifte en het witwassen
van (met de oplichting verdiende)
geldbedragen. Verdachte
speelde in deze organisatie een belangrijke rol.
Vanuit zijn woning werden
contacten onderhouden met potentiële slachtoffers
door het sturen van faxen aan
personen met wie eerder per e-mail of brief
contact was gelegd. Veelal
werd hun een percentage van een niet bestaand
miljoenenbedrag in het
vooruitzicht gesteld, waarna verdachte en diens
medeverdachten uiterst
geraffineerd en gewetenloos te werk gingen door de
slachtoffers allerhande
leugens voor te schotelen, maar ook door deze
nagemaakte documenten van
betrouwbare instellingen, zoals banken, toe te
zenden. Voorts deden de leden
van de organisatie - daarbij gebruik makend
van valse namen - zich voor
als werknemer bij een betrouwbare instelling als
een ambassade of een bestaande
bankinstelling. Ook werden de slachtoffers
ter onderbouwing van het
verhaal officieel ogende overlijdensakten,
erfenistoekenningen en
dergelijke toegezonden met daarbij rekeningen voor
allerhande kosten verband
houdende met de overdracht van het geld.
Daarnaast werden de niet uit
Nederland afkomstige slachtoffers naar
Nederland, veelal naar een
speciaal daartoe ingericht nepkantoor, gelokt om
het geld in ontvangst te
nemen. Hier kregen zij meestal koffers met geld te
zien waarbij hen werd verteld
dat dit geld was voorzien van stempels om
diefstal te voorkomen.Ter
plekke werd met behulp van de wash-wash truc een
aantal biljetten ontdaan van
de stempels. De slachtoffers kregen vervolgens
een aantal van deze gewassen
biljetten mee om deze te kunnen testen op hun
echtheid. Daarna kregen zij te
horen dat de reinigingsvloeistof op was en
dat voor de reiniging van de
overige biljetten een aanzienlijk geldbedrag
betaald diende te worden.
Verdachte en zijn mededaders bespraken onderling
wie welke rol zou aannemen en
welk percentage van het afhandig gemaakte
geldbedrag daar tegenover
stond. Verdachte had binnen de organisatie ten
opzichte van zijn
medeverdachten in Nederland een sturende rol en kreeg in
een aantal gevallen als
zogeheten job-owner een groter deel van de
opbrengst.
Hoewel het niet onaannemelijk
is dat de slachtoffers van verdachte en diens
medeverdachten mogelijk werden
gedreven door hebzucht, waardoor zij ten
prooi zijn gevallen aan deze
criminele organisatie, doet dat niets af aan de
strafwaardigheid en de
verwerpelijkheid van het bewezenverklaarde. Onder
meer uit de verklaringen van
de verdachten zelf volgt dat personen die zich
met deze vorm van oplichting
bezighouden juist appelleren aan de hebzucht
van hun slachtoffers en
daarbij zelf floreren.
De rechtbank komt tot een
lagere straf dan door de officier van justitie is
geëist, nu zij een lager
bedrag dat is witgewassen bewezen acht en de rol
van verdachte, hoewel hij voor
de criminele organisatie in Nederland een
prominente positie inneemt,
minder hoog inschat dan de officier van
justitie.
Vorderingen benadeelde partijen
De benadeelde partij
[benadeelde partij] heeft een vordering tot
schadevergoeding van EUR
37.330,-- ingediend tegen verdachte wegens
materiële schade die deze als
gevolg van het onder 1. ten laste gelegde feit
zou hebben geleden.
De rechtbank is van oordeel
dat, aangezien niet duidelijk is of de heer
[benadeelde partij] nu wel of
niet is failliet is verklaard en het het
hierdoor niet duidelijk is of
deze gerechtigd is om een vordering als de
onderhavige in te dienen, deze
schade niet van eenvoudige aard is. Deze
vordering leent zich daarom
niet voor behandeling in dit strafgeding. De
benadeelde partij zal dan ook
niet in de vordering kunnen worden ontvangen.
De benadeelde partij
[benadeelde partij] heeft een vordering tot
schadevergoeding van EUR
394.944,24 ingediend tegen verdachte wegens
materiële schade die zij als
gevolg van het onder 2. tenlastegelegde feit
zou hebben geleden.
De rechtbank is van oordeel
dat deze schade tot een bedrag van EUR 287.100,-
eenvoudig is vast te stellen
en rechtstreeks voortvloeit uit dit
bewezenverklaarde feit. In
zoverre zal de vordering dan ook worden
toegewezen. Daarnaast dient
verdachte te worden veroordeeld in de kosten die
de benadeelde partij heeft
gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging
nog moet maken.
De rechtbank zal de benadeelde
partij voor het overige niet in haar
vordering ontvangen.
De benadeelde partij
[benadeelde partij] heeft een vordering tot
schadevergoeding van EUR
29.428,65 ingediend tegen verdachte wegens
materiële schade die zij als
gevolg van het onder 5 ten laste gelegde feit
zou hebben geleden.
De rechtbank is van oordeel
dat deze schade tot het gevorderde bedrag
eenvoudig is vast te stellen
en rechtstreeks voortvloeit uit dit
bewezenverklaarde feit. De
vordering zal dan ook worden toegewezen. Daarbij
zal de rechtbank bepalen dat,
indien een medeverdachte dit bedrag geheel of
gedeeltelijk heeft betaald,
verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.
Daarnaast dient verdachte te
worden veroordeeld in de kosten die de
benadeelde partij heeft
gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog
moet maken.
Verbeurdverklaring
De rechtbank is van oordeel
dat de onder verdachte in beslag genomen en niet
teruggegeven voorwerpen, te
weten een faxapparaat, een memorycard en
telefoons, dienen te worden
verbeurd verklaard. Uit het onderzoek op de
terechtzitting is gebleken dat
de bewezen verklaarde feiten met behulp van
deze voorwerpen, die aan
verdachte toebehoren, zijn begaan of voorbereid.
Onttrekking aan het verkeer
De rechtbank is van oordeel
dat de in beslag genomen voorwerpen, te weten
een groot aantal documenten,
dienen te worden onttrokken aan het verkeer.
Uit het onderzoek ter
terechtzitting is gebleken dat de bewezen verklaarde
feiten met met behulp van deze
documenten is begaan of voorbereid. Het
ongecontroleerde bezit van
deze documenten is in strijd met de wet.
7. Toepasselijke wettelijke
voorschriften
De volgende wetsartikelen zijn
van toepassing:
33, 33a, 36b, 36c, 47, 57,
140, 326, 420bis en 420ter van het Wetboek van
Strafrecht.
8. Beslissing
De rechtbank:
Verklaart bewezen dat
verdachte de onder 1., 2., 3., 4., 5., 6. en 7.
tenlastegelegde feiten heeft
begaan zoals hiervoor onder 3. vermeld.
Verklaart niet bewezen wat aan
verdachte meer of anders is tenlastegelegd
dan hierboven als bewezen is
aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij.
Bepaalt dat de
bewezenverklaarde feiten de hierboven onder 4. vermelde
strafbare feiten opleveren.
Verklaart verdachte hiervoor
strafbaar.
Veroordeelt verdachte tot een
gevangenisstraf voor de duur van VIJF JAREN.
Bepaalt dat de tijd die
verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis
in verzekering en voorlopige
hechtenis heeft doorgebracht, bij de
tenuitvoerlegging van de thans
opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt
gebracht, voor zover die tijd
niet reeds op een andere vrijheidsstraf in
mindering is gebracht.
Verklaart de benadeelde partij
[benadeelde partij] niet-ontvankelijk in de
vordering.
Wijst toe de vordering tot
vergoeding van de door de benadeelde partij
[benadeelde partij] geleden
schade tot een bedrag van EUR 287.100,- en
veroordeelt verdachte tot
betaling van dit bedrag aan [benadeelde partij],
voornoemd, rekeningnummer
[nummer] (Raifeisenbank JN/PAF te Duitsland),
tegen behoorlijk bewijs van
kwijting.
Veroor-deelt verdachte in de
kosten door de benadeel-de partij gemaakt, tot
op heden vastgesteld op nihil,
en in de kosten ten behoeve van de
tenuit-voerlegging alsnog te
maken.
Verklaart de benadeelde partij
niet-ontvankelijk in het meer of anders
gevorderde.
Wijst toe de vordering tot
vergoeding van de door de benadeelde partij
[benadeeldep partij] geleden
schade tot een bedrag van EUR 29.428,65 en
veroordeelt verdach-te tot
betaling van dit bedrag aan [benadeelde partij]
voornoemd, rekeningnummer
[nummer] (Deutsche Bank te Duitsland), tegen
behoorlijk bewijs van kwijting.
Bepaalt dat, indien genoemd
bedrag geheel of gedeeltelijk door een
medeverdachte is betaald,
verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.
Veroordeelt verdachte in de
kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op
heden vastgesteld op nihil, en
in de kosten ten behoeve van de
tenuitvoerlegging alsnog te
maken.
Verklaart verbeurd:
- 1.00 STK Diverse; FAX
APPARAAT brother BROE5F177485 J-1010 1 fax telfnr
0205241427
- 1.00 STK Kaart; LEBARA
MOBILE sim G3101-01 0406011019108P16
- 1.00 STK Kaart; CANON SD
memo G 3101-02
- 1.00 STK Telefoontoestel;
NOKIA 06-44767047 g2101-03
- 1.00 STK Telefoontoestel; g
2101-01 met oplader 06-47240983
Verklaart onttrokken aan het
verkeer:
- 24.00 STK Enveloppe;
GESLOTEN geadresseerd aan personen in Duitsland
- 1.00 STK Schrift Kl:zwart;
MET INHOUD J1011
- 1.00 STK Brief; [NAAM]
gericht aan John
- 1.00 STK Enveloppe; J 1011-1
met namaaklakzegel
- 1.00 STK Schrift; WITTE
OMSLAG J 1011-2 met gegevens
- 1.00 STK Diverse CHEQUE
lawrance; J 1011-3 met aantekening 491606747812
- 1.00 STK Diverse DOCUMENTEN;
F 1011-6 op naam van [naam]
- 1.00 STK Brief IN PAPIER ZAK
SNS; J 1011-07 gericht aan [naam] d.d.
12-4-06
- 1.00 STK Diverse; KLADBLOK
samsonite G2103-02-01
- 1.00 STK Map; G2103-02-14
inhoud tabbladen met namen
- 1.00 STK Schrift; HORSES OF
WIND paarden G 2103-02-15 inhoud adresgegevens
in Duitsland
- 1.00 STK Papier; NOTITIE G
2103-02-42-1
- 1.00 STK Kaart VISITE; all
round shipping Amsterdam
- 1.00 STK Bon; KC IMPORT;
G2202-05-17
- 1.00 STK Brief; G2103-01-30
[naam] heeft 10.000 betaald
- 2.00 STK Boek NATIONAL BANK
cheque; G-11-01-06-02 met tekst op voor en
achterkant
- 1.00 STK Boek Kl: blauw;
HALLMARK BANK G 1101-06-04 onv Today's mike
motors
- 1.00 STK Diverse
MONEYTRANSFER 6-6-06 G 2103-02-29 ontvanger [naam]
- 1.00 STK Diverse
MONETTRANSFER 17-5-06 G2103-02-30 ontvanger [naam]
- 1.00 STK Diverse
MONEYTRANSFER 6-6-06; G 2103-02-28 ontvanger [naam] in
duitsland
- 1.00 STK Diverse
MONEYTRASFER 23-5-06; g2103-02-26 afz. [naam]
- 15.00 STK Diverse
AFSCHRIFTEN moneytrans
Gelast de teruggave aan
verdachte van:
- 1.00 STK Diverse; COURIER
EXORESS factuur G 2103-02-33 d.d. 31-5-06
shipper [naam]
- 1.00 STK Brief; BABURA LINE
LIM vracht g 2103-02-37 d.d. 24-5-06
- 1.00 STK Map; DOCUMENTATIE
plastic G 2103-02-38 over volkswagen tourareg
9. Samenstelling rechtbank en
uitspraakdatum
Dit vonnis is gewezen door
mr. Van Dijk, voorzitter,
mrs. Goedhuis-Visser en
Scholte, rechters,
in tegenwoordigheid van de
griffier mr. De Vries,
en uitgesproken op de openbare
terechtzitting van 27 maart 2007.