9,3 miljard schade door 419-spam in 2009


Webwereld - Maandag 1 februari 2010
Auteur:Tonie van Ringelestijn

De schade door voorschotfraude (419 scams) via spammails is in 2009 wereldwijd gestegen naar recordhoogte: 9,3 miljard dollar. In 2008 was dat nog 6,3 miljard.

Dat becijfert het recherchebureau Ultrascan-AGI in zijn jaarcijfers over deze zogeheten 419-fraude. De naam 419 verwijst naar de Nigeriaanse wet. De meeste van dit soort fraude wordt namelijk gepleegd door Nigerianen die via spammails ontvangers grote geldbedragen in het vooruitschiet stellen. Deze ontvangers moeten dan eerst een kleiner bedrag naar hen overmaken.

In 2009 bekeek  Ultrascan in totaal 8503 klachten over 419-fraude afkomstig uit 152 landen. Volgens Frank Engelsman van het cybercrimebestrijdingsbedrijf was 2009 'het ergste jaar ooit'. "Als het internet en moneytransfer-kantoren, zoals Western Union en Moneygram, niet zouden bestaan, dan waren de Nigeriaanse bendes nooit zo gegroeid," zegt Engelsman.

In Nederland

Het aantal in Nederland actieve 419-bendes is toegenomen tot 32. In 2008 waren dat er nog 26. "Wij hebben uit onderzoek 32 bendes met 729 leden geregistreerd in Nederland, maar wij schatten dat er minimaal 1650 personen in Nederland actief zijn. Dat iseen stijging van 1250 in 2008 naar 1650 in 2009", aldus Engelsman.

De schade door 419-scams onder Nederlanders en Nederlandse bedrijven is gestegen van 89 naar 91 miljoen dollar. De winst die de in Nederland gevestigde 419-bendes in totaal hebben behaald, is het afgelopen jaar gigantisch gegroeid: van 228 miljoen dollar in 2008 naar 710 miljoen dollar in 2009. Hieruit valt op te maken dat de meeste slachtoffers geen Nederlanders zijn.

Naar Azië

De 419-criminelen verleggen hun werkterrein steeds meer van West-Europa en de Verenigde Staten naar Aziatische landen, ziet Engelsman. Hij noemt landen als India, China, Indonesië, Malesië, Zuid-Korea en Thailand. De meeste daders zijn nog steeds Nigerianen, die lokale handlangers hebben die helpen bij het versturen van de frauduleuze e-mails en die ook andere taken vervullen.

Georganiseerde 419-bendes werken ook samen met andere bendes op het gebied van geld witwassen en het verzilveren van namaak- en gestolen cheques. In sommige gevallen houden de bendes zich ook bezig met drugssmokkel en terrorisme. De top drie landen met de meeste schade door 419-fraude in 2009 zijn: de VS (2,1 miljard), het Verenigd Koninkrijk (1,2 miljard) en China (936 miljoen dollar).