08 Februari 2007

Significante toename aantal frauduleuze internationale banktransfers.


Frauduleuze SWIFT boekingen en cheques, één van de activiteiten van
Nigeriaanse bendes die het vertrouwen in betalingsverkeer ondermijnen.
Bij deze oplichting lijkt het alsof er een betaling bijgeschreven word op de rekening van de gedupeerden. Gedupeerden denken dan ook, nadat de betaling is bijgeschreven dat de onderliggende transactie bonafide is. Weken later blijkt van niet en draait de bank de bijschrijving terug ten laste
van de gedupeerden.

Scammers hebben momenteel vooral handelaren in edelstenen als doelwit, met een handelswaarde tussen de 500 duizend en 2 miljoen Euro.