Home
About
Contact Us

News & Events
Press Room
Public Research Reports

Ultrascan AGI Services
- Advance Fee Fraud (419)
- Corporate Identity Fraud
- Business Intelligence & Compliance
- Card Fraud
- Stock & Securities Fraud
- Threat Scenarios
- Counterfeiting
- AML

Pin Card Fraud

419 Advance Fee Fraud
- Victims & Losses
- AFF Statistics
- AFF in 69 Nations
- Additional Loss
- Additional Estimates
- Horror & Politics
- Trends 2007
- AFF Maps

General Warnings AFF
- Law Enforcement
- 419 Jusitice in Court
- Centralized Report
- Dutch 419 Complaint
- 419 E-mail
- 419 Documents
- Tracing Transfers
- 419 & Banks
- 419 General News
- Scambaiting
- 419 Volunteers
- 419 Media
- Loss Recovery
- Meet a Scammer
- Tour Scammers
- How to become a 419er
- FAQ
- Links

Stock Fraud
- Novantae in the News

Infoca-DHB Fraud
- Kranten en Bladen

R.J. v.d Berg Fraude
- Gedupeerden
- Kranten & Bladen
- Justitie & Curator

Ultrascan Research Services

Ultrascan KPO

News

More News with Ultrascan

Novantae in the News

Op deze pagina vind U nieuws items met betrekking tot de verdachte frauduleuze aanbiedingen van  Novantae Diversified en betrokken personen en bedrijven. Voor details over deze zaak klikt U op Stock Fraud

=======================================================

April 2007

-
Ingenieur verliest 90 duizend euro aan nep belegging        Volkskrant
-
Aanpak fraude 'te academisch'                                                 Volkskrant
=======================================================

24 April 2007

Ingenieur verliest 90 duizend euro aan nep belegging
Aanpak fraude 'te academisch'
Volkskrant
Door Merijn Rengers

Het is 30 augustus 2005 als ingenieur Peter Willems - de naam is gefingeerd - wordt gebeld op kantoor. Aan de lijn een amicale Amerikaan, die zich voorstelt als Christopher Morgan van Global Medical Financing uit Singapore. Morgan zegt dat hij een interessant investeringvoorstel heeft en Willems luistert welwillend toe.
Morgan beweert dat hij voordelig aandelen kan regelen in Phoenix Biologicals, een veelbelovend Amerikaans farmaciebedrijf dat binnenkort naar de beurs gaat. 'Ik had geen argwaan', zegt Willems. 'Ik heb een internationaal netwerk en krijg vaker tips uit het buitenland over beleggingen. En bovendien: het verhaal klonk plausibel.'
Op 1 september koopt Willems zevenduizend aandelen Phoenix. De aankoopsom 18.372 euro maakt hij over naar een bank in Hongkong. De overboeking vormt het begin van een lange serie telefonische contacten tussen Willems en een keur aan Engelstalige aandelenverkopers. De gesprekken zijn dan weer moeizaam, dan weer optimistisch. Vaak blijkt er iets mis te zijn met de bedrijven waarin Willems belegt.
'Beursgangen werden afgeblazen, mijn contactpersoon bleek vervangen, of er waren andere problemen', zegt Willems. 'Die konden elke keer worden opgelost, maar dan moest ik wel bijstorten of extra aandelen inslaan. Met kans op extra rendement, heette het dan.'
Willems blijft extra geld overmaken totdat de bodem van zijn beleggingspotje is bereikt en hij zijn vrouw op de hoogte moet brengen van het feit dat hij via de telefoon voor een kapitaal aan aandelen heeft gekocht. De ingenieur maakte in ruim anderhalf jaar tijd 90 duizend euro over naar diverse Aziatische bankrekeningen.
'Ik was, vlak nadat hij mij alles had opgebiecht, toevallig getuige van een telefoongesprek tussen mijn man en de verkopers', vertelt zij. 'Ik herkende hem niet in dat gesprek. Hij werd totaal geïndoctrineerd en gepushed om nog meer te investeren. Anders zou hij alles kwijt zijn. Als ik me er niet mee had bemoeid, vrees ik dat hij nog meer had overgemaakt', zegt zij.
De bange vermoedens van de echtgenote worden bewaarheid als zij op internet op zoek gaat naar referenties van Novantae Diversified, het bedrijf dat als laatste contact heeft gezocht met haar echtgenoot. De gelikte website (www.noventae.com), glanzende brochures en vestigingsplaats (Madrid) blijken schone schijn.
'Na een paar muisklikken stuitte ik op een waarschuwingen: Novantae zou volgens toezichthouders in diverse landen een nepbedrijf zijn. Dat correspondeerde met het gevoel dat ik overhield aan de afgeluisterde gesprekken', zegt zij.
Het echtpaar Willems begint na een aantal pittige gesprekken - niet alleen het beleggingspotje is leeg, maar ook een deel van het spaargeld van mevrouw is weg - aan een lange mars langs de instituties. 'Ik ben overal geweest', zegt zij. 'Bij toezichthouder AFM, diverse banken, de Nederlandse ambassade in Spanje en ga zo maar door. Iedereen heeft welwillend mijn verhaal aangehoord, maar niemand kan er iets mee, of gaat er achteraan.'
En dat steekt. 'Wij zijn ons geld kwijt, daar ben ik nu wel zeker van', zegt zij. 'Maar ik zou willen dat justitie harder achter de zwendelaars aan gaat. En dat er harder aan wordt getrokken om te voorkomen dat anderen ook worden opgelicht. Want wij zijn echt niet de enigen die hierin zijn getrapt. Ik kan het wel uitschreeuwen. Van domheid en om de wereld van deze zwendel te vertellen. Ik doe het ten langen leste maar via de krant. Hopelijk helpt dat.'

Aanpak fraude 'te academisch'
 
Het echtpaar Willems is niet het enige stel dat geld verloor aan beleggingen die hen door Noventae werden verkocht. Frank Engelsman van detectivebureau Ultrascan heeft contact met nog vier Nederlanders die geld staken in nepbedrijven zoals Phoenix Biologicals. Collega's van de detective staan 38 Duitse beleggers bij, die hun inleg - uiteenlopend van 30 duizend euro tot 620 duizend euro - volledig kwijt zijn.
'We hebben zicht op een deel van de geldroute,' zegt Engelsman. 'Vanuit Aziatische rekeningen van de nepbedrijven is het afgelopen half jaar 3,2 miljoen euro overgemaakt naar rekeningen op de Bahama's. Daarna verdwijnt het geld uit zicht.'
Novantae is een doorsnee oplichtingszaak, zegt Engelsman. 'Vanuit een boiling room, vaak een kortstondig gehuurde etage vol computers en telefoons, bestoken telefonische verkopers potentiële beleggers. Als iemand toehapt, blijven ze die persoon benaderen totdat hij is leeggezogen.'
De overheid heeft nauwelijks grip op deze vorm van fraude, zegt Engelsman. 'Het duurt lang voordat er wordt ingegrepen. Na een inval zijn de verkopers snel weer op vrije voeten. Ze verhuizen de boiling room naar een andere stad, vaak in een ander land, en pikken de draad weer op.'
Financieel toezichthouder AFM schat de totale schade van Nederlandse consumenten als gevolg van nepbeleggingen, piramidespelen en vergelijkbare vormen van (aandelen)oplichting op 750 miljoen euro per jaar. Particuliere fraudebestrijders vinden dat dit bedrag het failliet van het huidige systeem van toezicht op aandelenverkoop aantoont.
'Er moet iets komen waar tante Truus terecht kan met simpele vragen over financiële aanbiedingen,' zegt fraudebestrijder Niko Paape, die slachtoffers van piramidespellen bijstaat. 'Dagelijks worden er mensen benaderd met aanbiedingen van oplichters. Consumenten willen weten of ze moeten instappen, en krijgen zelden het juiste antwoord. Dat is doorgaans: nee, niet doen. Het huidige systeem, waarbij zij de AFM kunnen bellen, volstaat niet. Dat duurt te lang en is te hoogdrempelig. Sterker: veel mensen kennen de AFM niet eens.'
Ook Frank Engelsman vindt dat de voorlichting aan (potentiële) oplichtingsslachtoffers directer en eenvoudiger moet. 'Het is te academisch en te collegiaal. De Nederlandse Bank en de AFM zijn ambtelijke organisaties die goed zijn in het controleren van zaken die ook al door accountants, juristen en andere nette mensen zijn gecontroleerd. Maar ja: oplichters houden zich nou eenmaal niet aan de regels.'
Volgens de detective moet de overheid meer doen aan het aanpakken en vervolgen van fraudeurs. 'De bestrijding van oplichting is politiewerk en heeft niets te maken met toezicht op de bancaire sector of de aandelenhandel.'
Aanpak fraude te ‘academisch’