Yukos-contracten blijken valkuil

De oplichters richten zich met hun e-mails vanuit onder meer Amsterdam vooral op middelgrote bedrijven in binnen- en buitenland. Deze mails zijn ondertekend door een ’persoonlijke assistent’ van Michail Chodorkovski, de schatrijke Yukos-baas die sinds oktober 2003 vastzit op verdenking van belastingontduiking. Bij een andere variant van de zogenoemde voorschotfraude kunnen de aangeschreven personen helpen om miljoenen buiten het bereik van de Russische president Poetin te houden.

West-Afrikaanse, doorgaans Nigeriaanse, bendes duiken de laatste jaren met de regelmaat van de klok op met nieuwe varianten van deze vorm van fraude. Onlangs nog berichtte deze krant over vervalste websites van banken als ABN Amro, Fortis en Rabobank die worden ingezet om mensen geld uit de zak te kloppen.

Volgens Frank Engelsman van Ultrascan, dat gedupeerden van deze scams bijstaat, gaat het bij de valse Yukoscontracten echter om veel grotere bedragen. „Per geval loopt de schade uiteen van $50.000 tot $2 miljoen. Als het gaat om oliecontracten van $40 miljoen, dan is bijvoorbeeld een belastingheffing van 1% helemaal niet gek.” En omdat het doorgaans langdurige transacties betreft, kan het soms lange tijd duren voor iemand er achter komt dat het een grote oplichterij is.