TROUW - Het Openbaar Ministerie in Haarlem heeft maandag zes jaar cel geëist tegen het veronderstelde hoofd van een Nigeriaanse oplichtersbende. De bende bestaat uit acht Nigerianen en een Nederlander. Zij zitten vast op verdenking van oplichting met behulp van e-mail, zogenoemde Nigeriaanse fraude.
Slachtoffers werden via e-mail wijsmaakt dat ze een geldbedrag hadden gewonnen. Daarvoor dienden ze wel eerst zelf een bedrag over te maken. De gedupeerden betaalden tussen de 8500 euro en 250 duizend euro.
De Nigeriaanse oplichterbendes zijn sinds eind 2003 zeer actief op internet. Vorig jaar doken opeens ook vele nagemaakte websites van banken op. Internetgebruikers worden via e-mails naar deze sites gelokt, waarna zij worden overgehaald om geld over te maken naar een bankrekening. Afgelopen jaar telde Nederland ruim duizend van dit soort sites.
Momenteel zijn volgens het internationale onderzoeksbureau Ultrascan ongeveer 777 oplichters vanuit Nederland actief. Wereldwijd hebben de Nigeriaanse bendes vorig jaar voor ruim 3,8 miljard dollar aan schade aangericht, stelt Ultrascan.
Op 24 januari werden zeven Nigerianen opgepakt in Badhoevedorp en Amsterdam. De verdachten, in leeftijd variërend van 23 tot en met 45 jaar, hadden koffers bij zich met vals geld, valse documenten en lijsten met slachtoffers. Een week daarvoor werden een 38-jarige Nederlander en een 28-jarige Nigeriaan opgepakt in Rotterdam. Zij zouden een 64-jarige Italiaan hebben opgelicht door hem vierenhalf miljoen euro te beloven. Daarvoor moest hij eerst ruim twintigduizend euro betalen en naar Nederland reizen om zijn prijs in ontvangst te nemen. De Italiaan betaalde het bedrag, maar wachtte vergeefs op de koffer met geld.
Sinds oktober vorig jaar zijn in totaal 31 verdachten ingerekend die werkzaam zouden zijn voor de oplichtersbende.
Examples of case research into various topics and alerts from the Ultrascan group and associates
Ultrascan HUMINT have primary sources, extensive experience with identifying, locating, mapping, monitoring, analysing and predicting perpetrators of money laundering and the planning, funding, communications and support of terrorism.
Ultrascan FIU Financial Intelligence Unit - A mixture of intelligence gathering, investigations, reputational risk mitigation and Innovative Technology in line of objectives. Focused on external information and stakeholder engagement, to detect exposure to financial crime risk.
Intelligence and Analysis. Wander Around in our Detailed Global Interactive Research - Criminal and financial relationships visualized - Non-linear - visualizes knowledge like you've never seen before - AML KYC FIU - Business Solutions - Innovative Technology