FM Brusselnieuws - Een groep van een dertigtal Roemeense oplichters komt begin november naar Brussel. Ze willen de grootste skimmingoperatie ooit in ons land opzetten. Dat laat Frank Engelsman weten van het internationale detectivebureau Ultrascan. Skimming is het onwettig kopiëren van de gegevens van krediet- of betaalkaarten.
Twee jaar geleden rolde het detectivebureau een skimmersbende van zo'n 150 Roemenen op. Een deel van de bende kroop door de mazen van het net en hergroepeerde zich in Roemenië. Maar nu zou de bende, volgens informanten van het detectivebureau terug in Europa aan de slag gaan. Een vijftiental Roemenen zou al in Brussel aanwezig zijn. Zij zorgen voor huisvesting via onder andere contacten in de prostitutiewereld en bereiden het echte werk van hun landgenoten voor.
Skimmers gaan mee met hun tijd. In de bende zitten IT-ers die over de modernste technologieën beschikken om bank- en betaalautomaten te manipuleren. Volgens Engelsman is het probleem dat de huidige beveiligingstechnieken niet waterdicht zijn, waardoor jaarlijks een gat van zeshonderd miljoen euro door skimming mogelijk is.
De actie zou in november beginnen en duren tot het einde van het jaar.
Examples of case research into various topics and alerts from the Ultrascan group and associates
Ultrascan HUMINT have primary sources, extensive experience with identifying, locating, mapping, monitoring, analysing and predicting perpetrators of money laundering and the planning, funding, communications and support of terrorism.
Ultrascan FIU Financial Intelligence Unit - A mixture of intelligence gathering, investigations, reputational risk mitigation and Innovative Technology in line of objectives. Focused on external information and stakeholder engagement, to detect exposure to financial crime risk.
Intelligence and Analysis. Wander Around in our Detailed Global Interactive Research - Criminal and financial relationships visualized - Non-linear - visualizes knowledge like you've never seen before - AML KYC FIU - Business Solutions - Innovative Technology